A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) da Mmabet é um conjunto de diretrizes e procedimentos destinados a impedir e detectar a lavagem de dinheiro e atividades financeiras ilícitas.
Registre-sePolítica da AML
Objetivos da Política AML
- Evitar lavagem de dinheiro: Adotar estratégias e regras específicas para que as transações na plataforma sejam somente destinadas às apostas.
- Conformidade regulatória: Seguir à risca toda a legislação pertinente a jogos e cassinos online evitando assim o uso indevido da plataforma por terceiros.
- Proteção do Apostador: Garantir que o dinheiro depositado nas contas dos apostadores estejam seguros e livre de qualquer atividade fraudulenta, inclusive acesso indevido.
- Manutenção da integridade das finanças: Combatendo toda e qualquer suspeita de atividade criminosa que possa surgir no site, comunicando de imediato as autoridades competentes.
Principais Tópicos da Política AML Mmabet
- Conheça Seu Cliente (KYC)
- Monitoramento Contínuo
- Categorização de Clientes de Risco
- Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs)
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